IPAB revoca licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de lavado de dinero
AGENCIAS.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que fue revocada la licencia de CIBanco e inició con el proceso de liquidación de CIBanco, señalado por Estados…
‘Es una sentencia de muerte institucional’: CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU tras señalamientos por lavado de dinero
AGENCIAS.- CIBanco presentó recientemente una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro después de las sanciones por lavado…
SHCP anuncia transferencia temporal de fideicomisos de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo
CDMX.- La Secretaría de Hacienda informó este viernes que Intercam y CIBanco pasarán a la banca de desarrollo para asegurar la continuidad operativa de los fideicomisos…
Visa canceló operaciones internacionales con las tarjetas de CiBanco
CDMX.- La multinacional Visa canceló todas las operaciones internacionales con las tarjetas de CI Banco, financiera mexicana señalada recientemente por el Departamento del…
Estados Unidos ordena investigación por lavado de dinero a empresas financieras que operan en México
Estados Unidos.- La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes de investigación por…