Estados Unidos.- La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes de investigación por lavado de dinero a tres instituciones financieras asentadas en México.
Se trata de las empresas CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vecto, informó la Embajada de Estados Unidos en México a través de sus redes sociales, así como en las plataformas digitales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles.
Además, estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos pilares son la colaboración estrecha y el intercambio oportuno de información.