PAN denunciará penalmente a cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero
El legislador Ernesto Sánchez Rodríguez exigió a la UIF investigar la creación de empresas financieras vinculadas al cuñado del expresidente…
EU cerca el lavado de dinero de cárteles, impone vigilancia extrema a remesadoras y traslados de valores en su frontera sur
La FinCEN ordena reportar transacciones en efectivo desde los mil dólares en 14 condados fronterizos. El Tesoro advierte que empresas…
México y EU desarticulan red de lavado de dinero trasnacional que operaba en cinco países
AGENCIAS.- Autoridades de México y Estados Unidos sancionaron a 10 empresas y 9 personas por tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. Los sancionados forman…
Vinculan a proceso al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval por lavado de dinero
EFE.- El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue vinculado a un segundo proceso judicial por lavado de dinero, según informó…
Senado aprueba reformas para reforzar las acciones contra el lavado de dinero
CDMX.- El Senado aprobó este miércoles reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos…
‘No hay pruebas’: se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero: Sheinbaum sobre acusación a Vector, CIBanco e Intercam
CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó este jueves las sanciones administrativas que impuso el Departamento del Tesoro en contra de CIBanco, Intercam Banco y Vector…
Estados Unidos ordena investigación por lavado de dinero a empresas financieras que operan en México
Estados Unidos.- La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes de investigación por…